iDenfy, литовская компания, специализирующаяся на проверке личности и предотвращению мошенничества объявила о релизе нового типа проверки на предмет борьбы с отмыванием денег (AML). Система может уведомлять администрацию веб-сайтов, когда в процессе верификации происходит попадание клиента в базу данных рисков AML. При создании продукта использовалась оригинальная технология постоянного мониторинга.
IDenfy утверждает, что система предназначена для минимизации рисков получения штрафов от регуляторов и упрощения соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег. Компания надеется, что новая технология поможет ее развитию и побудит больше клиентов воспользоваться ее услугами.
Более того, iDenfy рассматривает систему контроля AML как средство повышения собственной репутации. Разработчик утверждает, любая компания, желающая воспользоваться услугами iDenfy, будет сотрудничать с полностью «прозрачной, профессиональной организацией».
Генеральный директор iDenfy Домантас Чулде надеется, что продукты его компании смогут «ввести эффективные меры безопасности для различных отраслей», обеспечивая полную защиту от отмывания денег. IDenfy использует информацию из ряда официальных учреждений для заполнения своей базы данных о рисках. В перечне — Интерпол, Европол, ФБР, информация о политически значимых лицах (PEP), а также людях, занимающих видное общественное положение.
Компания утверждает, что несколько баз данных, используемых в системе проверки, снижают шансы обнаружения ложноположительных угроз при проведении анализа. IDenfy заявляет, что в технологии используются передовые методы исследования данных, а также искусственный интеллект (ИИ).
Сможет ли новая литовская технология покончить с отмыванием денег в онлайн-казино?
- Да, конечно
- Вряд ли
- Нет, это бесполезно
- Не владею вопросом
Просмотреть результаты
Загрузка …
iDenfy также утверждает, что система постоянно обновляется, так как государства постоянно вводят новые правила контроля за оборотом денежных средств, а также регулярно изменяется информация о политических фигурах. Такой подход позволяет iDenfy поддерживать актуальность данных в своем программном обеспечении.
Напомним, Crown Resorts планирует открыть сиднейское казино в ближайшие недели.
