Комиссия по азартным играм Великобритании приказала LeoVegas пройти аудит политики AML (Борьба с отмыванием денег) и социальной ответственности.
Комиссия по азартным играм Великобритании назначила LeoVegas предупреждение и штраф в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов за нарушения социальной ответственности и программы борьбы с отмыванием денег. Регулятор обнаружил:
Шведский оператор недостаточно учел руководство Комиссии по взаимодействию с клиентами от 2019 года и не применял свою политику взаимодействия с клиентами, которые проявляли признаки вреда от азартных игр.
Также выяснилось, что компания, которая управляет LeoVegas, Bet UK, Pink Casino, Slot Boss и 21.co.uk, полагалась на неэффективные пороговые триггеры и неадекватную информацию о доходах в своих обязанностях по борьбе с отмыванием денег. В отчете регулятора говорится, что финансовые триггеры были слишком высокими для эффективного управления рисками и позволяли значительные расходы в короткие периоды времени.
Что касается социальной ответственности, было обнаружено, что LeoVegas игнорировала такие знаки, как:
- отказ в депозите,
- отмена вывода средств,
- длительные сеансы,
- сеансы поздно ночью или рано утром.
Теперь оператор должен завершить аудит своих политик, процедур и средств контроля в сфере AML и социальной ответственности.
Комментарии
Линн Оксли (Leanne Oxley), директор по правоприменению Комиссии по азартным играм, сказала:
Мы выявили это благодаря целенаправленной деятельности по соблюдению требований, и мы продолжим принимать меры против других операторов, если они не усвоят уроки, которые дает наша правоприменительная работа.
Этот случай является еще одним примером того, как операторы не могут защитить клиентов и не учитывают риски отмывания денег в своем бизнесе.
В июне Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции (Ekobrottsmyndigheten) подтвердило, что оно начало предварительное расследование потенциальной инсайдерской торговли акциями LeoVegas. Акции игровой фирмы котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.
Расследование началось через месяц после того, как MGM Resorts предложила 576,6 миллионов евро за приобретение компании. LeoVegas сообщает, что ни один сотрудник, руководитель или член правления не был уведомлен о каких-либо подозрениях в преступлении и не может предоставить дополнительную информацию в настоящее время.
