In Touch Games (ITG), ведущий оператор, агрегатор и поставщик платформ в индустрии мобильных игр, должен выплатить штраф в размере 6,1 миллионов фунтов стерлингов Комиссии по азартным играм Великобритании (UKGC) за нарушение законов страны о борьбе с отмыванием денег и отсутствие социальной защиты.
Сегодня компания In Touch из Флориды, предлагающая новейшие инновационные технологические решения для индустрии азартных онлайн игр, была оштрафована британским регулирующим органом на 6,1 миллиона фунтов стерлингов, что является третьим штрафом для оператора с британской лицензией за последние четыре года.
Предыдущие штрафы были в 2019 году (2,2 миллиона фунтов стерлингов за нарушение правил), а также предупреждение и штраф в размере 3,4 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году.
Кроме того, регулирующий орган Великобритании наложил третий штраф с начала этого года, что означает, что регулирующий орган постоянно принимает жесткие меры в отношении всех форм незаконных азартных игр в Великобритании.
Расследуя определенные нарушения на 11 сайтах компаний, таких как Bonusboss.co.uk, cashmo.co.uk, drslot.co.uk, jammymonkey.com и slotfactory.com, Комиссия по азартным играм Великобритании заявила, что с точки зрения неудач в борьбе с отмыванием денег, оператор несет ответственность за:
- ненадлежащий учет риска клиента, являющегося выгодоприобретателем по полису страхования жизни;
- наличие связей с юрисдикциями высокого риска или быть политически значимым лицом (ПЗЛ), членом семьи ПЗЛ или известными близкими партнерами в рамках оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма;
- отсутствие политик, процедур и средств контроля для устранения упомянутых выше факторов риска;
- недостаточное внимание к оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, проведенной Комиссией, или к указаниям Комиссии;
- не обеспечение эффективной реализации своих политик, процедур и средств контроля, например,
- несоблюдение собственной политики запроса информации об источнике средств у клиентов, которые внесли и потеряли 10 000 фунтов стерлингов за 12-месячный период.
Среди недостатков политики социальной ответственности были названы:
- Отсутствие взаимодействия с клиентом в течение семи недель после того, как он был замечен в взаимодействии из-за неустойчивых моделей игрового поведения и длительных периодов игры;
- принятие слов клиента о том, что он зарабатывал 6000 фунтов стерлингов в месяц, без проверки этой информации после того, как учетная запись клиента была помечена из-за того, что клиент тратит деньги и играет в азартные игры в нерабочее время.
Комментарии
Комментируя штраф, Кей Робертс (Kay Roberts), исполнительный директор по операциям, сказала:
Учитывая историю сбоев этого оператора, мы ожидали значительного улучшения, когда проводили запланированную оценку соответствия. К сожалению, несмотря на то, что было сделано много улучшений, еще многое предстоит сделать.
Этот штраф в размере 6,1 миллиона фунтов стерлингов показывает, что мы будем принимать более строгие меры в случае повторения сбоев, и все лицензиаты должны четко осознавать это.
