Один из крупнейших в мире центров игорного бизнеса получил серьезный удар по своей репутации. Оказалось, что Целевая группа по финансовым мероприятиям и борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Мальту в свой «серый список» ненадежных юрисдикций. Причина такого решения одна — невыполнение мер по борьбе с отмыванием денежных средств.
Мальта присоединилась к 19 другим странам, в том числе Панаме, Мьянме, Сирии и Зимбабве. В этот реестр, как указал Международный валютный фонд (МВФ), вносят все юрисдикции, инвесторы которых на регулярной основе проводят кампании по уклонению от уплаты налогов. Подобное поведение, по заявлениям ведомства, приводит к значительному падению притока капитала.
Решение FATF уже оценили и прокомментировали видные мальтийские политики. Так, лидер местной оппозиционной партии Бернард Греч назвал это постановление «национальным наказанием». По его мнению, оно может серьезно навредить растущему финансовому и игровому секторам Мальты.
Выступая на специально созванной пресс-конференции, премьер-министр островного государства Роберт Абела заявил, что решение организации, принятое тайным голосованием, было «несправедливым».
«Хотя я считаю это решение несправедливым, мы продолжим процесс реформ, потому что наша команда действует убежденно и верит в хорошее управление. Мы по-прежнему привержены проведению любых необходимых изменений, сохраняя при этом национальные интересы. Мы никогда не будем отказываться от сотрудничества или препятствовать ему, но укрепим нашу решимость бороться с отмыванием денег и финансированием международного терроризма», — признался чиновник.
Игорный бизнес — вторая по величине индустрия на Мальте, которая стала крупным центром онлайн-игр в Европе. Однако некоторые операторы выразили обеспокоенность тем, что недавние скандалы с участием местных высокопоставленных должностных лиц и регулирующих органов могут запятнать репутацию сектора.
Страну неоднократно призывали покончить с продажей национальных паспортов и отсутствием судебных исков против высшего руководства, которое способствовало развитию офшоров и выводу денег за пределы страны.
Напомним, власти 14 государств ЕС призывают возродить Экспертную группу по азартным играм.
