Украина должна создать профильный орган по контролю за легализацией незаконных доходов, которые могут использовать как инвестиции в игорную индустрию. Такие рекомендации властям дал представитель мальтийского игорного регулятора в рамках семинара по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Руководитель департамента по противодействию отмыванию средств MGA Джозеф Аттард считает, что управление должно быть введено до запуска процедур лицензирования. В его обязанности войдет надзор и контроль за соблюдением законного режима противодействия отмыванию средств операторов и непосредственно игроков. К примеру, операции клиентов на сумму свыше $3 тыс. должны поддаваться дополнительному контролю. Орган обязан идентифицировать игрока и выяснить происхождение средств.
Финмониторинг Украины ранее проводил исследования о связи игорного бизнеса и процессов легализации денег, полученных незаконных путем в 2000-х годах, но результаты и разработанные методы устарели. Сейчас предстоит создать более современную, эффективную систему мониторинга с учетом легализации и расширением интернет-сектора, комментирует первый зампред Госслужбы финмониторинга Украины Игорь Гаевский.
Во Всеукраинском союзе развития букмекерства такое мнение не поддерживают. Его представитель Михаил Коваль объяснил это тем, что сейчас вся вертикаль азартных игр будет находиться под пристальным всесторонним контролем, а операторы – под усиленным давлением. Создавать еще один контролирующий орган, который повторно будет мониторить данные за органами фискальной службы и игорным регулятором, нет необходимости. Также в союзе отметили, что рекомендации представителя мальтийского гемблинг-управления уже приняли во внимание. Кабмин Украины информировал о проекте по созданию в своем составе отдела госнадзора за работой операторов.
