В Киевской области на скамье подсудимых оказалась кассирша “Новой почты”. Ей была вменена кража денежных средств в размере почти двухсот тысяч гривень, которую она совершила по месту своей трудовой деятельности.
Начало преступной деятельности
Почти три года назад, в сентябре 2020-го, у фигурантки этого уголовного дела – кассира пункта предоставления финансовых услуг ООО “Пост финанс” (ТМ Novapay), которое входит в группу компаний ООО “Нова пошта”, возник преступный умысел на присвоение денежных средств. Деньги ей были необходимы, чтобы осуществлять ставки в онлайн-казино Pin-Up.
Умысел возник – умысел был воплощен в реальность. Как материально-ответственное лицо, находящееся на собственном рабочем месте и занимающаяся исполнением своих профессиональных обязанностей, она имела свободный доступ к кассе. Это и позволило женщине выполнить и задуманное, превратившееся в 59 988 грн., которые были украдены у работодателя.
Алгоритм дальнейших действий преступницы
Для получения указанной суммы мошеннице пришлось выполнить ряд операций, позволяющих обзавестись деньгами и прикрыть свои незаконные деяния, как ей казалось:
- В процессе осуществления двенадцати финансовых операций, женщина со банковского счета ООО “Пост Финанс” эти деньги перечислила на карты своей матери, которая о таких действиях дочери не знала.
- Далее женщина, воспользовавшись возможностями системы дистанционного управления банковскими счетами в “Приват24”, присвоенные средства перенаправила на осуществление денежных ставок в онлайн-казино Pin-Up.
- Мошенницей были подделаны 12 официальных документов ООО “Пост Финанс”, имеющих название “Документ на перевод наличных в гривне”. Они являются документальным подтверждением фактов перечисления наличных средств, которые якобы получены от клиентов на банковские карты, указанные ими, в общей сумме 59 988 грн.
Реальность такова, что они в кассы предприятия не поступали. Осуществив распечатку указанных документов, женщина поставили свои подписи в них и за кассира, и за клиента (получателя денежных средств. Эта махинация требовалась для сокрытия незаконно проведенных финансовых операций.
Выводы досудебного расследования
В ходе проведения досудебного расследования следователи установили, что к аналогичным незаконным операциям обвиняемая обращалась еще несколько раз. Деньги из кассы предприятия она брала еще четыре раза, присваивая каждый раз разные суммы уворованных денежных средств: 91 982 грн., 19 996 грн., 44 991 грн. и 4999 грн.
Таким образом, общая сумма имущественных убытков предпринимателя-собственника от преступных действий своей сотрудницы составила 188 248 грн.
Настал и час расплаты
Собственная вина в осуществлении преступных действий, которые были ей инкриминированы, она признала в полном объеме. При этом заявила и об искреннем раскаянии в содеянном.
В судебном заседании женщина признана виновной в присвоении и растрате имущества потерпевшего либо в завладении им путем злоупотребления служебным положением. Доказана ее вина и в подлоге документов.
Приговором суда ей определено наказание в виде трехлетнего срока лишения свободы и лишения прав на занятие определенных должностей или занятие определенной деятельностью на два года.
Потом суд принял решение об освобождении женщины от отбывания наказания, установив испытательный срок в два года.
Мировое соглашение воровки и работодателя
Осужденная и работодатель пошли на заключение мирового соглашения, в соответствии с которым кассирше предстоит выплачивать потерпевшему:
- Имущественный ущерб – 118 248 грн.
- Инфляционные начисления – 47 761,72 грн.
- Моральный вред – 20 100 грн.
Общая сумма, которые преступница должна выплатить, равняется 186 109,72 грн. Она должна быть передана потерпевшему до 30 декабря 2024 года. Передача будет осуществляться ежемесячно по 10000 грн.
Азартные игры привели к уголовному наказанию и потребности возмещения ущерба работодателю.
