Киберполиция Украины раскрыла преступную группировку по отмыванию средств через криптовалютные транзакции общей суммой $42 млн. В спецоперации содействовал крупный международный онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance.
По сообщениям на сайтах управления Киберполиции и криптобиржи, внутренняя группа по обеспечению безопасности данных Binance помогла правоохранителям пресечь ряд операций по отмыванию денег в криптовалюте в июне. Преступники распространили программы-вымогатели, отмыли средства хакеров на сумму $42 млн и наладили надежную сеть для дальнейшей легализации денег в Даркнете. Следствие установило, что схема функционировала с 2018 года.
В рамках спецоперации в июле были арестованы трое подозреваемых по делу. Тогда полиция изъяла компьютерное оборудование, оружие, боеприпасы, наличные деньги и «цифровые доказательства» на $200 тыс., но деталей расследования не раскрывала.
Спустя полтора месяца в управлении сообщили, что во взломе преступной системы приняла участие биржа Binance. В Киберполиции сотрудничество комментируют так:
«На рынке криптовалюты основную массу несанкционированных транзакций проводят с деньгами, полученными от хакерских атак на иностранных субъектов. Преступники распространяют вредоносный софт, проводят манипуляции с банковскими счетами иностранных физических и юридических лиц. Работа Департамента киберполиции с компанией Binance в рамках сотрудничества повышает эффективность операций по раскрытию причастных к таким правонарушениям», − говорит начальник управления Александр Гринчак.
В Binance сообщают, что внутреннее подразделение Sentry работало с аналитическим агентством TRM Labs, которое специализируется на блокчейне. Именно их алгоритмы обнаружили и идентифицировали преступную группировку. Борьба с отмыванием денег стала первым успешным сотрудничеством Binance, предусмотренным проектом Bulletproof Exchangers, по обнаружению и пресечению незаконных цифровых активов. На бирже напоминают, что руководство компании направило дополнительные ресурсы на текущий проект по борьбе с легализацией денег.
