Ежегодно из Китая в игорную деятельность направляется не менее 1 трлн юаней (145,5 млрд долларов США), что способствует появлению рисков для экономической и финансовой безопасности государства. Эту информацию подтвердил высокопоставленный чиновник в правительстве страны.
Группировки, занимающиеся незаконными игорными операциями, используют цифровые валюты для приема и перевода платежей. Это затрудняет отслеживание источников и создает значительные трудности для расследования, заявил генеральный директор Департамента международного сотрудничества министерства общественной безопасности Ляо Цзиньронг.
Функционер отметил, что такие операции могут подорвать экономическую безопасность Китая из-за потенциального сговора между операторами азартных игр и «иностранными державами».
Комментарии Ляо появились на фоне масштабных усилий Пекина по пресечению оттока средств из государственных фондов в теневой игорный сектор. Он сказал, что существуют лазейки и пробелы в надзоре, поэтому страна теряет огромные суммы.
В августе китайский валютный регулятор, Государственное управление иностранной валюты (SAFE), объявил об усилении надзора за финансовым рынком, начав борьбу с «подпольными банками» и трансграничными азартными играми.
Напомним, в Казахстане запустили масштабный проект по борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
