28 международный компаний, занятых в секторе инвестиций и биржевой торговли, работают на рынке Европы и Азии без лицензии. Восемь из них – криптобиржи. Такие данные опубликовала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США. О ситуации на рынке лицензированных криптобирж читайте в разделе Новости криптовалют.
В своем пресс-релизе регулятор информирует, что он также выявил, что три субъекта представлялись другими, действующими и лицензированными компаниями. Также регулятор раскрыл деятельность шести организаций, которые выдавали поддельные лицензии финансовым и криптобиржам, сообщает SEC. В комиссии говорят, что все компании вели деятельность за пределами рынка США и ориентировались на неамериканских инвесторов, которые не склонны проверять достоверность информации.
В список подозреваемых в мошенничестве криптовалютных бирж вошли Axtrading Investment, SmartCoins24, RetireWell Investors и Passive Trade Plan.
На веб-ресурсе Axtrading трейдерам сообщают, что биржа якобы является крупнейшим в мире и наиболее надежным обменным учреждением в сфере децентрализованных финансов. По приведенным данным, платформа обработала более $3 млрд за весь период работы и обслужила свыше 1 млн клиентов на 200 регулируемых рынках мира. Помимо криптовалютных операций, на сайте предлагали сделки с акциями, индексами и товарами.
Подобные обманные утверждения указаны и на сайте SmartCoins24. Компания позиционировала себя как всемирно известную платформу для торговли BTC, ETH, Litecoin и прочими активами. Мошенники требовали у трейдеров от $250 до $50 тыс. депозита для старта работы в системе.
Целевой аудиторией псевдобиржи RetireWell Investors являлись пенсионеры, которые инвестируют в цифровую валюту. За минимальный депозит в $500 злоумышленники гарантировали еженедельную отдачу в 3%.
Полный список мошеннических организаций опубликован на официальной странице инициативы SEC «Оповещение общественности: незарегистрированные запрашивающие организации» (PAUSE).
Сообщается, что данные реестра находятся в свободном доступе. В ведомстве призывают трейдеров независимо от страны проживания и активов, в которые они инвестируют, перед стартом работы с новой платформой проводить тщательный мониторинг ее репутации и наличия лицензий, в частности и в реестре PAUSE.
Напомним, облачный майнинг биткоинов стал востребованной тенденцией на рынке цифровых активов. Что это такое и в чем отличие от традиционный майнинговых ферм с наземными дата-центрами, рассказываем по ссылке.
