Власти Литвы опубликовали серию новых правил программы «Знай своего клиента» для компаний, занимающихся игорным бизнесом, после недавних заявлений о том, что индустрия онлайн-игр в этой стране могла стать легкой мишенью для отмывания денег.
Согласно отчету iGamingBusiness.com, регулирующий орган Службы надзора за азартными играми сообщил, что пересмотренные правила были разработаны для приведения местной индустрии онлайн-игр и лотереи в соответствие с Законом страны о предотвращении отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, указываются, какие факторы следует учитывать таким секторам при оценке деловых отношений и денежных операций, чтобы помочь сократить риски, связанные с отмыванием денег.
Что касается конкретных аспектов новых директив программы «Знай своего клиента», теперь все операторы лотерей и онлайн гемблинга в Литве будут обязаны выявлять уязвимых или подверженных риску клиентов, играющих из-за границы, прежде чем применять серию расширенных протоколов идентификации и регистраций. Таким образом, от таких игроков потребуется предоставить надежные независимые данные или документы, такие как публичные реестры, чтобы проверить источник средств, которые они используют для получения удовольствия от азартных игр.
Новые правила также предписывают местным компаниям проводить соответствующую проверку подлинности любых деловых отношений, которые они поддерживают с иностранными соотечественниками или лицами из стран, определенных Европейской комиссией как потенциально опасный источник отмывания денег.
Новые директивы Литвы также требуют, чтобы все иностранные клиенты азартных онлайн игр и лотереи были классифицированы по ряду критериев, включая:
- характер, размер и объем их денежных операций,
- типы приобретенных услуг,
- представлял ли клиент когда-либо подозрительный или мошеннический документ,
- предпринимал ли действия, чтобы избежать регистрации или идентификации источника своих средств.
Раздел нового руководства Литвы в отношении осведомленности о клиентах гласит:
Компания должна постараться получить от клиента как можно больше информации. Однако такую информацию следует собирать осмотрительно, и необходимо приложить усилия для проверки информации, предоставленной клиентом. Вся информация, предоставленная клиентом, должна быть конфиденциальной и тщательно защищенной в соответствии с законодательством и процедурами компании.
Литва — одна из трех прибалтийских стран, в которой проживает около 2,8 миллиона человек. Она подписала соглашение о сотрудничестве в конвенции Европейского союза против договорных матчей. Совокупные игровые доходы Литвы за первое полугодие упали на 15,9% в годовом исчислении до примерно 43,8 миллиона евро (51,6 миллиона долларов), поскольку проблемы, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса, заставили клиентов уйти из наземных игорных заведений в сторону сектора азартных онлайн игр.
