Принадлежащий William Hill оператор азартных игр Mr Green был оштрафован компетентным регулирующим органом Швеции Spelinspektionen за ряд недостатков, в том числе за ненадлежащую борьбу с отмыванием денег (AML), а также в отношении ответственной игры из-за недостаточной осведомленности клиентов о политике и обязанности проявлять осторожность.
Управление по азартным играм Швеции объявило в среду, что оштрафовало онлайн-казино и букмекерскую контору на 31,5 миллиона шведских крон (3,6 миллиона долларов США) за нарушение различных правил и положений.
Дело против Mr Green началось осенью 2019 года после жалоб на то, что оператор не реализовал надлежащий проект AML и контроль над азартными играми. Работа Spelinspektionen включала в себя подробную информацию о 15 клиентах популярного бренда, которые проявляли проблемное поведение в азартных играх или преступные намерения в программах AML, делая ставки у оператора в период с января 2019 года по июнь 2020 года.
Недостатки компании в сфере борьбы с отмыванием денег заключались в том, что Mr Green обрабатывал крупные депозиты для игроков, которые не могли предоставить декларации об источниках средств.
Шведский регулирующий орган, которому поручено наблюдать за регулируемым сектором онлайн-казино и ставок на спорт в стране, привел случай, когда клиент оператора, который сделал депозит на сумму 39,3 миллиона шведских крон и потерял в общей сложности 3,2 миллиона шведских крон. Было обнаружено, что заявленный доход этого игрока едва покрывает убытки за год.
После того, как клиент перестал делать депозиты в Mr Green, оператор не предпринял дальнейших действий и не расследовал возможное использование своей платформы для отмывания денег и других преступных целей.
Предупреждения и крупные штрафы
Mr Green был оштрафован на 1,5 миллиона шведских крон за недостатки в области AML и системы «Знай своего клиента» (KYC), а Spelinspektionen предупредил его воздерживаться от дальнейших нарушений такого рода и усилить контроль.
Что касается недостатков AML, оператор сообщил шведскому регулирующему органу, что ему не удалось идентифицировать некоторых клиентов, подозреваемых в отмывании денег, из-за внедрения новой системы обнаружения, которая столкнулась с техническими проблемами и не пометила этих клиентов как рисковые.
Mr Green также отметил:
Теперь мы совершенствовали свои операции по ведению дел и оценке рисков клиентов и наняли больше контролеров в системе по борьбе с отмыванием денег.
Оператор был также оштрафован на 30 миллионов шведских крон за серьезные нарушения в азартных играх. Spelinspektionen заявила на этой неделе, что провела аудит пяти игроков Mr Green на предмет ответственного контроля за игорным бизнесом.
Было обнаружено, что один из этих клиентов делал несколько депозитов в день несколько раз и за несколько лет потерял шестикратный заявленный доход. Mr Green закрыл счет этого клиента в июле 2020 года.
Spelinspektionen тогда заявил:
Компании не удалось установить достаточный контакт с ними и с другими владельцами счетов с высокими лимитами на депозиты, чтобы убедиться, что они играли в азартные игры на свои собственные средства, и решить потенциальные проблемы с подозрительным игровым поведением.
Mr Green сообщил регулирующему органу:
Мы ввели новую политику ответственной азартной игры, и в соответствии с этими правилами учетная запись любого клиента с высоким уровнем риска, который не отвечает на электронные письма или телефонные звонки оператора, будет приостановлена до тех пор, пока с ними не будет установлен контакт.
О Mr Green
Mr Green принадлежит William Hill. Букмекерская контора приобрела оператора в начале 2019 года за 242 миллиона фунтов стерлингов. Оба предприятия теперь являются частью более крупной американской группы казино Caesars Entertainment, Inc.
