Организаторы азартных игр и налоговые консультанты с 20 января 2021 года работают по новым правилам внутреннего контроля. Соответствующие изменения прописаны в постановлении Министерства по налогам и сборам РБ от 19 ноября 2020 года.
Согласно тексту документа, новые требования ввели, чтобы усилить контроль за предотвращением и выявлением операций по легализации доходов, полученных незаконным путем, а также по финансированию террористической деятельности и распространению оружия.
Организаторы азартных игр должны проводить оценку своей работы во всех своих игорных заведениях – наземных и виртуальных. Актуализировать информацию можно по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.
Цели организации системы внутреннего контроля в игорных заведениях:
- Минимизация рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
- Предотвращение вовлечения представителей игорного бизнеса в процесс легализации незаконно полученных доходов.
- Выявление операций, которые подлежат особому контролю. За исключением информации о личной жизни физлиц.
- Сохранение конфиденциальности информации о финоперациях и их участниках, а также о принимаемых мерах по выявлению и предотвращению финопераций, которые связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
- Подготовка и передача ответственным должностным лицам информации о финоперациях, подлежащих особому контролю.
- Хранение сведений, а также документов, полученных в результате идентификации клиентов, которую должны проводить владельцы игорных заведений.
Подробнее о новых требованиях можно прочитать в постановлении министерства.
Напомним, с первого августа 2020 года в Беларуси онлайн-казино начали работать по новым правилам. Про другие новости казино читайте по ссылке.
