Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал отчет, проливающий неутешительную информацию на работу Министерства финансов Грузии и положении отрасли игорного бизнеса.
Сотрудники МАНИВЭЛ сообщили о том, что правительству Грузии необходимо принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом представители Совета сообщили в профильном отчете за сентябрь, в котором также рекомендовано усилить контроль и регулирование в высокорисковых секторах, а также провести работу по выявлению и расследованию нарушений.
К слову, недавно региональный директор компании IBCCS Georgia Иракли Арджеванидзе рассказал о планах игорных операторов по расширению на рынке Европы.
Эксперты МАНИВЭЛ сообщили, что наибольшие подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма вызывает отрасль игорного бизнеса. При этом Министерство финансов, со своей стороны, не выполняет надзор за сектором в полной мере. Технические недоработки в нормах к лицензированию казино названы основной причиной ограниченности Минфина в противодействии деятельности криминальных элементов.
При этом правоохранительные органы не получают от Службы финансового мониторинга соответствующую информацию, что также по итогу выражается в преступной активности в сегменте игорного бизнеса.
В докладе сказано, что Грузия нуждается в анализе сектора недвижимости, торговли, проверке использования наличных денег в экономике, а также проверке работы юрлиц и некоммерческих организаций. Несмотря на сокращение задержек в реализации целевых финансовых санкций ООН, а также осуждении лиц за финансирование терроризма и непосредственно самого терроризма, на протяжении этапа оценки страна не указала ни одного преступника или незаконной организации.
Напомним, в конце лета власти Грузии запретили трансляции программ, в которых содержится информация об азартных играх.
