Криптовалюты стали более предпочтительным инструментом в противозаконных схемах из-за их анонимности и отсутствия контроля по обороту. Также известно, что теперь, согласно закону «О цифровых финансовых активах», от виртуальных кошельков потребуется деанонимизация.
Никита Куликов, кандидат юридических наук, генеральный директор АНО «ПравоРоботов», прокомментировал имеющуюся на сегодня проблему использования криптовалюты в преступных схемах и те последствия, к которым это приводит.
Эксперт сообщает, что использование криптовалют в преступных схемах сегодня возможно ровно так же, как и использование любых других денежных средств. Далее представитель АНО «ПравоРоботов» уточнил причины использования криптовалют в мошеннических действиях:
«Если валютный контроль в последнее время периодически ужесточают, то криптовалюты пока еще остаются в “сером” правовом поле, когда они и не запрещены, но и их оборот никто не регулирует. Благодаря этим качествам, вполне возможно, в настоящее время криптовалюты стали более предпочтительным инструментом в противозаконных схемах».
Также специалист прокомментировал, стоит ли ожидать, что при запуске проекта «Прозрачный блокчейн», который частично снимет анонимность с субъектов транзакций, злоумышленники используют другую площадку для осуществления своих целей.
Из заявления генерального директора АНО «ПравоРоботов» становится ясно, что любой инструмент будет использоваться до тех пор, пока он востребован. В пример эксперт приводит ситуацию, при которой ряд кошельков может быть зарегистрирован на биржах, тогда как другие кошельки могут участвовать в сделках, в которых потребуется их деанонимизация, как в рамках недавно принятого российского закона «О цифровых финансовых активах».
Напомним, ранее мы писали о том, что Telegram может стать собственностью Mail.ru.
