С 10 января на территории РФ начнут действовать новые нормы, касающиеся политики противодействия легализации доходов. Поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ предусматривают более обширный круг денежных транзакций, контроль за которыми войдет в обязанности финансовой разведки. В их число попали и операции, связанные с азартными играми онлайн.
Так, с начала 2021 года под новый вид обязательного финмониторинга подпадают такие операции:
- денежные почтовые переводы на сумму 100 тыс. руб. и более;
- возврат неиспользованных авансовых платежей за услуги мобильной связи в тех же объемах;
- ставки в азартных играх, включая онлайн-казино, платформы спортивных ставок и лотереи, выигрыш от участия в которых составляет 600 тыс. руб. и больше.
Также в перечень добавили транзакции в рамках сделок лизинга и с недвижимостью, если их сумма составляет более 3 млн руб.
Мониторингу подлежит деятельность российских и зарубежных субъектов. В их обязанности теперь входит предоставлять дополнительную форму отчетности с указанием перечня транзакций, которые превысили установленный законом лимит суммы.
По мнению главы правления кредитно-потребительского кооператива «Обновление» Михаила Дорофеева, с помощью такого рычага контроля правительство сможет уменьшить объемы серого сектора экономики, а также проконтролировать уплату налогов компаниями в полном объеме, сообщает «Прайм».
Поправки ориентированы на участников рынка с двойной бухгалтерией и никак не скажутся на компаниях и контрагентах, не нарушающих законный порядок, утверждает эксперт.
Подобная позиция прозвучала и в «Тинькофф Помощь». Специалисты компании сообщают, что нормы касаются всех банков, но большинство лицензиатов и до этого вело мониторинг подозрительных операций с признаками отмывания средств. В случае обнаружения таких служба безопасности финансового учреждения может приостановить обслуживание клиента до выяснения обстоятельств. Согласно поправкам, если такой контроль не проводить, ЦБ РФ имеет полномочия лишить банк лицензии.
Напомним, честные онлайн-казино с хорошей отдачей: рейтинг в нашем материале.
