В связи с тенденцией к европеизации букмекеры не столкнутся с трудностями при адаптации к новым нормам. По словам эксперта, большинство банков уже имеют требования к клиентам в отношении раскрытия информации о бенефициарных владельцах.
Глава компании «Правовая линия» Мария Лепщикова, комментируя новые нормы об организации и проведении азартных игр, ответила на вопрос редакции о том, с какими изменениями сегодня столкнется игорный рынок. По словам эксперта, принятый Закон № 242 не станет причиной возникновения трудностей у букмекеров, предлагающих услуги легально на рынке РФ, так как участники были готовы к этому ввиду сложившейся в стране тенденции к европеизации, открытости бенефициаров-управленцев организаций.
Так, по словам юриста, банки уже готовы к существующим актам, которые предъявляют соответствующие обязательства:
«У большинства российских банков в настоящее время на основании банковских нормативно-правовых актов, установленных ЦБ РФ, и так имеются требования к клиентам в отношении раскрытия информации о бенефициарных владельцах, не говоря уже об органах управления юридического лица клиента банка. Поэтому с точки зрения принятия аналогичных законодательных поправок – такой подход законодателя не был сюрпризом».
К слову, президент РФ подписал закон о букмекерских конторах и криптовалюте.
Ссылаясь на требования ч. 2 ст. 6 № 244-ФЗ, Мария Лепщикова подчеркивает, что с 2014 года и по сегодня уже установлено ограничение на право быть организатором азартных игр тем юрлицам и учредителям, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Как заявляет эксперт, согласно Закону № 242, в случае привлечения к уголовной ответственности участника, а также единоличного исполнительного органа или бенефициара лицо, контролирующее организацию, будет вынуждено выйти из Общества. В ином случае организатор азартных игр не сможет осуществлять свою деятельность.
Также критичным для организатора может стать случай, если страна или территория, в которой зарегистрировано и состоит на учете ЮЛ – учредитель Общества, попадет в Перечень офшорных стран, установленных приказом Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н.
Подытоживая вопрос о том, что игорный рынок РФ имеет на сегодняшний день после внесенных изменений, юрист отметила следующее: «От указанных критичных для организатора азартных игр случаев на 100% никто не застрахован. В таких случаях необходимо будет вывести лицо, переставшее удовлетворять требованиям закона».
Напомним, в законы РФ внесены поправки о штрафах за отказ удалить запрещенные данные.
