Казино

Разоблаченные схемы онлайн-казино и стремительный рост налоговых платежей

 Разоблаченные схемы онлайн-казино и стремительный рост налоговых платежей

Бюро экономической безопасности всерьез взялось за игорную индустрию в Украине, проведя в последнее время ряд разоблачений схем преступной деятельности онлайн-казино. Работа в этом направлении продолжается, но уже сегодня наблюдаются положительные тенденции в деятельности игорных заведений, которые действуют в правовом поле.

Четырехкратное увеличение поступлений в госбюджет

Пресс-служба БЭБ распространила сообщение о том, что игорным бизнесом Украины налогов уплачено в четыре раза больше, чем на протяжении всего прошлого 2022 года.

На первое июня текущего года общий размер налоговых платежей по всей стране превысил сумму в 2,3 млрд. грн.

Информация для размышлений:

Весь 2022 год принес государственному бюджету поступления от отечественной игорной индустрии на уровне всего 550 млн. грн. 

БЭБ, в частности, считает, что:

“Такое увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины — результат слаженного сотрудничества Бюро экономической безопасности, СБУ, прокуратуры и НБУ по выявлению схем уклонения от уплаты налогов из-за манипулирования платежами и сокрытия их реального назначения”.

Преступная схема, нанесшая наибольший урон

В ведомстве рассказывают, что одной из преступных схем является мискодинг, заключающийся в манипуляциях с кодированием транзакции банковских платежей. Злоумышленники указывают не коды платежей, которые относятся к транзакциям по азартным играм, а смежные, отличающиеся значительно меньшими налогами.

Результаты таких проделок заключаются в следующих показателях:

  • 2021 год – было уплачено налогов всего 34,5 млн. грн.
  • 2022 год – налоговые платежи достигли 549,7 млн. грн. благодаря начавшимся расследованиям детективов Бюро экономической безопасности, которые вызвали в конце года стремительный рост налоговых платежей.
  • 2023 год – за прошедшие пять месяцев налоговые отчисления составили уже 3 млрд. грн.

Информация для размышлений:

Данные БЭБ свидетельствуют, что организаторами схемы с мискодингом стали должностные лица из ряда банков. Через основной из них прошло порядка 20 млрд. грн. Национальным банком Украины в марте текущего года было принято решение, в соответствии с которым два банковских учреждения лишились лицензий и были ликвидированы.

Уголовное производство сразу по нескольким статьям

Уголовное дело расследуется детективами БЭБ сразу по четырем статьям УК Украины, которые предусматривают ответственность за следующие преступные деяния:

  • Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах – ч. 3 ст. 212.
  • Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр – ч. 2 ст. 203-2.
  • Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем – ч. 1, 3 статьи 209.
  • Незаконное использование знака для товаров и услуг – ч. 2 статьи 229.

В текущем месяце завершилась судебно-экономическая экспертиза, которая установила размеры налоговых платежей, не уплаченных компаниями, которые задействованы в схеме. Они составили более 1,3 млрд грн.

При осуществлении досудебного расследования были выполнены следующие мероприятия:

  • Более двух десятков обысков в банках и компаниях, имеющих отношение к реализации преступной схемы.
  • Проверено более тысячи банковских счетов.
  • Выполнено изъятие финансовой документации.
  • Наложен арест на корпоративные права компаний и денежные средства на банковских счетах на 391 млн. грн.

Другие положительные результаты проводимых расследований

Детективы БЭБ адресовали обращения в Нацбанк Украины и Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, от которых требуется принятие мер, предотвращающих дальнейшее уклонение от уплаты налогов. О нарушениях, выявленных БЭБ, проинформированы Госналоговая служба Украины чтобы не допустить функционирования схем аналогичного плана в дальнейшем.

Собранные доказательства противоправных деяний уже привели к таким последствиям:

  • Потеря лицензий некоторыми букмекерами и онлайн-казино.
  • Прекращение деятельности отдельных игорных заведений.
  • Более добросовестное отношение отношение к уплате налогов остальных участников игорной отрасли.

Игорный бизнес на законных основаниях – вот стремление государства. Принимаемые меры способствуют этому и обеспечивают увеличение налоговых поступлений.

Источник

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button