Игорное управление применило штрафные санкции к операторам азартных игр онлайн с локальной лицензией в связи с нарушением ими «антиотмывочных» правил. Регулятор указывает, что до мер принудительного взыскания не дошло, все оштрафованные обязались добровольно исполнить санкции.
Правительство Гибралтара подтвердило, что общая сумма штрафа в £2,5 млн будет направлена в Фонд поддержки азартных игр Гибралтара для финансирования обучающих программ в Университете Гибралтара в области противодействия легализации средств и социальной ответственности сотрудников отрасли, сообщает Casinobeats.
Подразделение азартных игр опубликовало результаты 12-месячного обзора игорного сектора в разрезе процессов оценки рисков и мер контроля своих лицензиатов по борьбе с отмыванием денег в отношении клиентов из других стран мира. Зафиксирован ряд случаев, когда терпимость провайдера к риску была слишком высокой, а вмешательство в процесс было слишком запоздалым или неэффективным. Также власти предоставили подробное описание кейсов нескольких операторов, которые обрабатывали деньги, украденные у работодателя физическим лицом. Игроки подделывали документы и предоставляли ложную информацию об их источниках средств, а провайдеры при наличии подозрений не инициировали дополнительную проверку.
Правительство Гибралтара персонально предупредило руководство одной из букмекерских контор прислушаться к предупреждению в отношении обязанностей по борьбе с отмыванием денег. Согласно предписаниям, оператор обязан обеспечить усиленную должную осмотрительность при проверке и адаптации клиентов.
Кроме того, операторов обязали провести анализ и в случае необходимости обновить все технические средства контроля и возможности системы для мониторинга учетных записей игроков и их транзакций. Операционные группы и группы обслуживания клиентов должны быть обучены и квалифицированы в вопросах противодействия отмыванию средств. Это является ключевым условием для выполнения обязательств согласно «антиотмывочному» законодательству и социальной ответственности.
Отныне топ-казино с лицензией должны своевременно сообщать о подозрительной деятельности согласно своим обязательствам и в соответствии с законом о доходах от преступной деятельности в Гибралтаре 2015 года. Правительство Гибралтара предупредило о серьезности опубликованного отчета по результатам расследования, при этом Управление азартных игр предпочло не применять надзорные функции в данном секторе.
