Власти Литвы обязали игорных операторов проводить полную идентификацию клиентов и проверку происхождения средств, которые они вносят в качестве ставок в казино. Меры приняты в рамках расширения политики «Знай своего клиента», противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
В мае текущего года Национальная комиссия по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма опубликовала отчет об определении степени рисков в различных видах азартных игр. Казино по шкале от 1 до 4 получило максимальный балл риска, лотерея – 2. Тогда игорного регулятора обвинили в недостаточной подготовленности для борьбы с угрозой отмывания денег в игорных заведениях, а казино признали потенциальными площадками для противозаконных действий.
В новых правилах особое внимание уделяется шагам, которые операторы должны предпринять, если их клиент считается политически значимым лицом или важной фигурой на международной арене, проживающей в другой стране. Такие клиенты будут проходить расширенную идентификацию с проверкой регистрации.
В рамках идентификации оператор обязан проверить источник средств, используя надежные, независимые данные, документы или информацию, включая общедоступные реестры данных.
Компании должны применять расширенную идентификацию клиентов, когда транзакции или деловые отношения осуществляются с физическими лицами, проживающими в странах, которые определены Европейской комиссией как государства с высоким уровнем риска. Согласно Делегированному регламенту ЕС 2020/855, к ним относят Багамы, Барбадос, Камбоджу, Панаму, Иран, Ирак, Пакистан, Сирию, Боснию-Герцеговину, Маврикий и др.
Согласно Руководящим принципам, все клиенты должны быть разделены на группы по категориям риска. Разделять необходимо по размерам, характеру, объемам выполненных денежных операций, приобретенным услугам, наличию в прошлом подозрительных транзакций и попыток представить не идентификационные данные.
«Компания должна постараться получить от клиента как можно больше информации. Однако ее следует собирать с осторожностью и прилагать усилия для проверки на подлинность. Вся информация, предоставляемая клиентом, должна быть конфиденциальной и тщательно защищенной в соответствии с законодательством и процедурами компании», – идет речь в новом акте.
Как сообщал ранее Минфин Литвы, доходы от азартных игр за первое полугодие 2020-го снизились на 15,9%. Всего сектор заработал 43,8 млн евро. В то же время в отчете упоминалось, что доходы онлайн-платформ превысили доходы наземного сектора. Подробнее о показателях по ссылке.
