Казино

Полковник в запасе с сыном уклонялись от уплаты налогов в игорном бизнесе в Молдове

 Полковник в запасе с сыном уклонялись от уплаты налогов в игорном бизнесе в Молдове

В этом уголовном деле обыватель обратит внимание на личности подозреваемых. Это — бывший молдавский полковник в запасе в возрасте 80-ти лет, которому быть бы примером законопослушности. Однако дела обстоят не так. Вместе с ним подозрение выдвигается и его пятидесятилетнему сыну.

Суть предъявляемых обвинений

Так вот дуэт родственных душ подозревается в следующем: сокрытие реальных денежных сумм, которые они получали от организации азартных игр, казино, лотерей и использования игрового оборудования. Подразделение, занимающееся борьбой с организованной преступностью и расследованием особых дел, на днях направило уголовное дело в отношении указанных лиц в суд. Они, по версии следствия, уклонялись от уплаты налогов на сумму, превышающую 2,1 млн. леев.

Отец с сыном являлись должностными лицами на предприятии: старший был директором, а младший — сотрудником. В налоговые органы ими предоставлялись ложные данные о получаемых доходах. Это обеспечивало существенному уменьшению сумм подоходного налога, который они получали в результате предпринимательской деятельности.

Семейный дуэт явно был уверен в своей безнаказанности, либо, просто. не думал о том, что рано или поздно приходит конец незаконным деяниям. Доказательств неотвратимости наказания чрезвычайно много. В большинстве случаев приходится отвечать, но они не хотели об этом думать.

Пришло время отвечать за свои противоправные действия

Сколько веревочке не виться, конец все равно будет. Так и в этом деле. Правоохранительные органы обнаружили нарушение законов и, как говорится, нагрянули к нарушителям, чтобы обзавестись доказательной базой для возбуждения уголовного дела.

Правоохранители позаботились и о том, чтобы подозреваемым было в будущем чем возмещать ущерб, причиненный родному государству. Ими было внесено ходатайство о наложении ареста на директорское имущество, оцениваемое в сумму более 3,2 миллионов леев.

Фигуранты этого дела уже узнали (если ранее им это не было известно) о том, что за уклонение от уплаты налогов влечет на усмотрение суда такое наказание в виде:

  • Штраф до 350 тысяч леев.
  • Либо лишение свободы до пяти лет.
  • Может применяться и лишение права на занятие определенных должностей либо определенной деятельностью на протяжении 2-5 лет.

Что решит суд, покажет время, которого до приговора осталось не так много.

Уклонение от налогов далеко не редкость

Практика показывает, что это не единичный случай уклонения от налогообложения в Молдове. Прокуратура сообщает, что буквально в мае текущего года прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам в суд направлено уголовное дело в отношении еще одного уклониста.

Руководитель не платил налоги в компании, занимающейся аналогичной деятельностью, которая была продана новому владельцу. Подозреваемым в этом случае государству нанесен ущерб на сумму более 600 тысяч леев. Уголовное дело будет рассмотрено Кишиневским судом сектора Буюканы.

Источник

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button