Бюро экономической безопасности всерьез взялось за игорную индустрию в Украине, проведя в последнее время ряд разоблачений схем преступной деятельности онлайн-казино. Работа в этом направлении продолжается, но уже сегодня наблюдаются положительные тенденции в деятельности игорных заведений, которые действуют в правовом поле.
Четырехкратное увеличение поступлений в госбюджет
Пресс-служба БЭБ распространила сообщение о том, что игорным бизнесом Украины налогов уплачено в четыре раза больше, чем на протяжении всего прошлого 2022 года.
На первое июня текущего года общий размер налоговых платежей по всей стране превысил сумму в 2,3 млрд. грн.
Информация для размышлений:
Весь 2022 год принес государственному бюджету поступления от отечественной игорной индустрии на уровне всего 550 млн. грн.
БЭБ, в частности, считает, что:
“Такое увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины — результат слаженного сотрудничества Бюро экономической безопасности, СБУ, прокуратуры и НБУ по выявлению схем уклонения от уплаты налогов из-за манипулирования платежами и сокрытия их реального назначения”.
Преступная схема, нанесшая наибольший урон
В ведомстве рассказывают, что одной из преступных схем является мискодинг, заключающийся в манипуляциях с кодированием транзакции банковских платежей. Злоумышленники указывают не коды платежей, которые относятся к транзакциям по азартным играм, а смежные, отличающиеся значительно меньшими налогами.
Результаты таких проделок заключаются в следующих показателях:
- 2021 год — было уплачено налогов всего 34,5 млн. грн.
- 2022 год — налоговые платежи достигли 549,7 млн. грн. благодаря начавшимся расследованиям детективов Бюро экономической безопасности, которые вызвали в конце года стремительный рост налоговых платежей.
- 2023 год — за прошедшие пять месяцев налоговые отчисления составили уже 3 млрд. грн.
Информация для размышлений:
Данные БЭБ свидетельствуют, что организаторами схемы с мискодингом стали должностные лица из ряда банков. Через основной из них прошло порядка 20 млрд. грн. Национальным банком Украины в марте текущего года было принято решение, в соответствии с которым два банковских учреждения лишились лицензий и были ликвидированы.
Уголовное производство сразу по нескольким статьям
Уголовное дело расследуется детективами БЭБ сразу по четырем статьям УК Украины, которые предусматривают ответственность за следующие преступные деяния:
- Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах — ч. 3 ст. 212.
- Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр — ч. 2 ст. 203-2.
- Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем — ч. 1, 3 статьи 209.
- Незаконное использование знака для товаров и услуг — ч. 2 статьи 229.
В текущем месяце завершилась судебно-экономическая экспертиза, которая установила размеры налоговых платежей, не уплаченных компаниями, которые задействованы в схеме. Они составили более 1,3 млрд грн.
При осуществлении досудебного расследования были выполнены следующие мероприятия:
- Более двух десятков обысков в банках и компаниях, имеющих отношение к реализации преступной схемы.
- Проверено более тысячи банковских счетов.
- Выполнено изъятие финансовой документации.
- Наложен арест на корпоративные права компаний и денежные средства на банковских счетах на 391 млн. грн.
Другие положительные результаты проводимых расследований
Детективы БЭБ адресовали обращения в Нацбанк Украины и Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, от которых требуется принятие мер, предотвращающих дальнейшее уклонение от уплаты налогов. О нарушениях, выявленных БЭБ, проинформированы Госналоговая служба Украины чтобы не допустить функционирования схем аналогичного плана в дальнейшем.
Собранные доказательства противоправных деяний уже привели к таким последствиям:
- Потеря лицензий некоторыми букмекерами и онлайн-казино.
- Прекращение деятельности отдельных игорных заведений.
- Более добросовестное отношение отношение к уплате налогов остальных участников игорной отрасли.
Игорный бизнес на законных основаниях — вот стремление государства. Принимаемые меры способствуют этому и обеспечивают увеличение налоговых поступлений.
