Отмывание денег

Власти Литвы опубликовали серию новых правил программы «Знай своего клиента» для компаний, занимающихся игорным бизнесом, после недавних заявлений о том,…

Власти Литвы обязали игорных операторов проводить полную идентификацию клиентов и проверку происхождения средств, которые они вносят в качестве ставок в…

Национальный оператор лотереи и ставок на спорт Дании в поисках способа защиты игроков принял решение выдавать покупателям идентификационные карты, с…

Украина должна создать профильный орган по контролю за легализацией незаконных доходов, которые могут использовать как инвестиции в игорную индустрию. Такие…

Сингапурское казино Marina Bay Sands, принадлежащее Las Vegas Sands, обратилось к юридической фирме с просьбой провести новое расследование в отношении…

Правоохранители раскрыли 2700 интернет-платформ, которые проводили схемы с «пустыми пакетами» для легализации средств, полученных от проведения запрещенных азартных игр. По…

Отрасль криптовалют в результате обеспечения анонимности своих участников, а также отсутствия устоявшейся законодательной базы в некоторых странах, стала инструментом в…

По ожиданиям юриста, учитывая многообразие используемых мошенниками инструментов, борьба с отмыванием финансов и другой противоправной деятельностью на территории РФ будет…

Киберполиция Украины раскрыла преступную группировку по отмыванию средств через криптовалютные транзакции общей суммой $42 млн. В спецоперации содействовал крупный международный…

Парламент РФ внес поправки в закон о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Наряду с остальным изменения коснулись порядка вывода…