Служба надзора за азартными играми Литвы разработала руководящие принципы под названием «знай своего клиента». Новые правила призваны снизить риски отмывания денег в этой отрасли. В ведомстве при Министерстве финансов сообщили, что в руководящих принципах изложены факторы, которые игорные и лотерейные компании должны принимать во внимание при оценке отношений и сделок. По мнению авторов проекта, они должны снизить риски отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, операторы должны проверять все места регистрации клиента, чтобы узнать, проживал ли он в стране, которую Европейская Комиссия относит к «высокому риску распространения терроризма». Для посетителей, идентифицированных по такому принципу, потребуется усиленная идентификация и проверка источника их активов и средств. Новым постановлением все игроки должны быть разделены на категории риска в соответствии с такими критериями, как размер проведенных денежных операций, объем приобретенных услуг, прошлые подозрительные транзакции, попытки представить документ, не удостоверяющий личность, и действия, направленные на то, чтобы избежать регистрации или идентификации сделок. В руководстве прописано: «Компания должна стараться получить от клиента как можно больше информации. Она должна собираться осмотрительно и тщательно проверяться. Также эти данные должна быть конфиденциальными. Они будут охраняться в соответствии с законом». Напомним, в России одобрили закон об идентификации клиентов казино.
