Отмывание денег

EU Lotto, оператор британского веб-сайта Lottoland, был оштрафован Комиссией по азартным играм Великобритании на 760 000 фунтов стерлингов за серию…

Принадлежащий William Hill оператор азартных игр Mr Green был оштрафован компетентным регулирующим органом Швеции Spelinspektionen за ряд недостатков, в том…

Международный орган, который изучает и оценивает усилия стран по предотвращению отмывания денег, поместил Филиппины в свой «серый список» и рекомендовал…

За первый квартал текущего года казино Макао направили 362 сообщения о подозрительных транзакциях. Показатель увеличился на 1,5% по сравнению с…

Власти Эстонии планируют ужесточить правила для компаний, работающих с криптовалютами. Министерство финансов готовится усилить меры по борьбе с отмыванием денег…

Вчера, 10 января, вступили в силу поправки к федеральному закону о противодействии отмыванию денег на территории РФ. Инициаторы изменений настаивают,…

С 10 января на территории РФ начнут действовать новые нормы, касающиеся политики противодействия легализации доходов. Поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ…

Игорное управление применило штрафные санкции к операторам азартных игр онлайн с локальной лицензией в связи с нарушением ими «антиотмывочных» правил.…

Комиссия по азартным играм Великобритании отозвала лицензию на деятельность Silverbond Enterprises Ltd., которая управляет казино Park Lane в лондонском районе…

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал отчет, проливающий неутешительную информацию на работу Министерства…